根據《中華人民共和國公司法》和《深圳市建筑裝飾（集團）有限公司章程》等規定，2022年7月28日，深裝集團在總部召開第三十九次股東會暨第七屆董事會、監事會換屆選舉大會，選舉產生了第七屆董事會和監事會。會議由深裝集團黨委書記、董事長兼總裁吳富貴主持，集團董事、監事及部分高級管理人員出席和列席會議。

經與會股東代表逐項表決，審議通過了《第六屆董事會2021年度工作報告》《第六屆監事會2021年度工作報告》《關于選舉公司第七屆董事會非獨立董事的議案》《關于選舉公司第七屆監事會非職工代表監事的議案》等多項議案。第七屆董事會由5名成員組成，由吳富貴、朱飚、吳昊、盛靜、王剛擔任；第七屆監事會由3名成員組成，由吳巧平、劉青華、周海陽擔任。

會后，集團召開了第七屆董事會第一次會議和第七屆監事會第一次會議，一致同意選舉吳富貴繼續擔任新一屆董事會董事長，吳巧平擔任新一屆監事會主席。至此，第七屆董事會成員、監事會成員、高級管理人員已順利選舉、聘任完成，任期三年，自會議審議通過之日起生效。

深裝集團黨委委員、監事會主席、紀委書記、工會主席吳巧平

宣讀表決結果與會議決議

深裝集團黨委書記、董事長兼總裁吳富貴致辭

深裝集團黨委書記、董事長兼總裁吳富貴對新一屆董事會、監事會成員當選表示熱烈祝賀，對各位長期以來對集團工作的大力支持表示由衷的感謝。他表示，本次換屆選舉處在深裝集團“十四五”規劃承上啟下的關鍵時期，是集團發展史上的重要節點，作為建筑裝飾行業前三甲及“深圳市重點骨干企業”，深裝集團將始終立足“一個中心、兩個基本點”，進一步加大研發創新投入與成果轉化，聚焦“業務導向”“財務管控”“合規治理”發展根基，發揮優勢、精準發力，以優異的成績回報全體股東的信任與支持；希望新一屆董事會、監事會及經營班子以更大的決心、更實的舉措，牢牢把握發展機遇，穩妥應對各類風險和挑戰，聚焦主業、整合資源、提質增效，持續引領行業變革。

此次換屆為完善企業治理結構、加強董事及監事會建設、推進科學民主依法決策奠定了堅實基礎。在公司新一屆董事會、監事會及經營班子的領導下，深裝人必將篤定初心，因時應勢，主動作為，以改革促創新，向著既定的目標邁出堅實有力的步伐，全方位推動集團高質量高速發展。

深裝集團新一屆董事會、監事會成員合影